Microcredencial: Análisis de operaciones sospechosas para la prevención del blanqueo de capitales

  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    350 €
  • Comienzo:
    Desde el 28/01/2026 hasta el 13/03/2026
  • Lugar:
    Carretera de Colmenar, km.15
    Madrid 28049
    España

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes de Ciencias Políticas, Economía, Administración de Empresas y el doble grado de Administración de Empresas un enfoque integral sobre las estrategias, normativas y mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Se valorará: Conocimientos de Derecho, Finanzas, Matemáticas y ADE

Al finalizar el curso, se espera que los alumnos puedan aplicar las herramientas prácticas y metodologías impartidas para detectar y prevenir operaciones sospechosas.

Tema 1. LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL
Tema 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Tema 3. DENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
Tema 4. DETECCIÓN DE OPERATIVAS SOSPECHOSAS
Tema 5. ANÁLISIS Y COMUNICACIÓN

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