Imparte:
Universidad Autónoma de Madrid - UAMEste curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes de Ciencias Políticas, Economía, Administración de Empresas y el doble grado de Administración de Empresas un enfoque integral sobre las estrategias, normativas y mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Se valorará: Conocimientos de Derecho, Finanzas, Matemáticas y ADE
Al finalizar el curso, se espera que los alumnos puedan aplicar las herramientas prácticas y metodologías impartidas para detectar y prevenir operaciones sospechosas.
Tema 1. LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL
Tema 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Tema 3. DENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
Tema 4. DETECCIÓN DE OPERATIVAS SOSPECHOSAS
Tema 5. ANÁLISIS Y COMUNICACIÓN