Esneca Business School
Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Temario: Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
Introducción.
Evolución normativa.
Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
Normativa Europea o comunitaria.
Organismos de regulación y supervisión
Introducción.
Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de
capitales.
Unida...
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Distancia
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600 Horas
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575 €
2.300 €
