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Imparte:
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Modalidad:Presencial en New York
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Precio:Consultar rellenando el formulario
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Comienzo:Consultar rellenando el formulario
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Lugar:FORDHAM SCHOOL OF LAW
New York
Estados Unidos de América -
Idioma:El Curso se imparte en Inglés
Presentación
ACCEDE a una de las mejores fuentes de conocimiento en materia de Compliance a nivel mundial.
La Fordham University School of Law está situada en el Lincoln Center, en la isla de Manhattan. Allí se imparten los programas de pregrado de Artes y Ciencias, la Escuela de Derecho, y las escuelas de postgrado de Administración de Empresas, Educación, y Trabajo Social, en un entorno urbano, entre las calles 60 y 62 Oeste, y la avenidas Columbus y Amsterdam, cerca del Parque Central y del recientemente construido Warner Center.
La Universidad de Fordham es pionera a nivel mundial en ofrecer formación en esta matería y es la primera en ofrecer un Máster en Compliance en EEUU
El programa está diseñado para compañías que apuestan por la rama del Compliance y cuenta con profesores que son los máximos referentes en Compliance en NY y EEUU
Dirigido
Legal Compliance, de aplicación tanto en su vertiente jurídica, dentro del ejercicio de la abogacía, como para profesionales encargados del programa de Compliance dentro de la empresa (Compliance Officers y Tax Compliance), financieros, contables, fiscalistas, auditores.
Objetivos
FÓRMATE en la prestigiosa Law School de la Universidad de Fordham en NY
DETERMINA el sistema de Compliance estadounidense y, asimismo, las obligaciones, los protocolos, los planes de prevención y reacción que deben tener las entidades/compañías norteamericanas a nivel nacional e internacional
Programa
Welcome and Course Introduction
What is Compliance and where is it?
Elements of an Effective Compliance Program
Industry focus: Investment Adviser Compliance
Offsite visit – Trading floor of NYC B/D
Team exercise
Financial Crimes: AML and Anti-Corruption
Culture of Compliance
Case studies and team exercise
Enterprise-wide Risk Management, Risk Assessments and 3 lines of defense
Cocktail Welcome Reception
Industry focus: Broker-Dealer Compliance
Team exercice de-brief
Global investigations and international cooperation
Financial Crimes: Sanctions Compliance
Organizational Risk and Responsibility
Intersection of CSR (corporate social responsibility), Ethics and Compliance
Acto de clausura y entrega de diplomas
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