Internacional de Compliance

El mercado actual exige profesionales cada vez más especializados. Si te interesa el Compliance, esta formación continua, intensiva y online, te abrirá nuevas oportunidades profesionales, ya sea como asesor externo en un despacho de abogados o como Compliance Officer de una organización de renombre.
A lo largo del programa, adquirirás conocimientos fundamentales en materia de Compliance de la mano de profesionales del sector que conocen de cerca su funcionamiento, tanto desde la perspectiva de abogados externos como desde el rol de responsables dentro de las organizaciones. Gracias a su amplia experiencia, estos expertos impartirán el curso ofreciendo una visión práctica y aplicada de la disciplina.

Graduados en Derecho y/o Doble titulación con interés en Compliance para su futura carrera profesional.
Estudiantes de Máster de Abogacía y/o similar que busquen especializarse en Compliance.
Abogados, economistas y otros profesionales que quieran adquirir conocimientos en materia de Compliance.
Profesionales de otras especialidades relacionadas, tales como auditores.

Adquirir conocimientos básicos en materia de Compliance con un enfoque internacional: comprender los marcos normativos y las mejores prácticas internacionales en Compliance.
Conocer el Compliance penal en España: estudiar la responsabilidad penal de las personas jurídicas según el Código Penal español y los modelos de Compliance penal alineados con la normativa nacional.
Desarrollar habilidades propias de la función de Compliance: aprender el rol y las responsabilidades del Compliance Officer y cómo gestionar la función de Compliance dentro de una organización.
Gestionar canales de denuncia y realizar investigaciones internas: estudiar la normativa nacional e internacional sobre whistleblowing.
Saber prevenir el soborno y gestionar situaciones de conflicto de interés: conocer las estrategias para prevenir el soborno y la corrupción y gestionar conflictos de interés.
Estudiar ámbitos normativos que en muchas ocasiones deben ser supervisados por la propia funcion de Compliance.
Saber de la mano de responsables de Compliance de algunas de las principales organizaciones del país cómo se

1. Bloque A) Compliance: cuestiones generales
TEMA 1. Introducción al Compliance
TEMA 2. La función de Compliance
TEMA 3. Mapa de riesgos de Compliance
TEMA 4. Actividades esenciales de Compliance
TEMA 5. Canal de denuncias
TEMA 6. Investigaciones internas
TEMA 7. Monitorización, supervisión y certificación
TEMA 8. Defensa procesal de la persona jurídica

2. Bloque B) Compliance: cuestiones específicas
TEMA 9. Prevención del soborno y gestión de conflictos de interés
TEMA 10. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
TEMA 11. Protección de datos
TEMA 12. Compliance en el ámbito de la competencia
TEMA 13. Sanciones internacionales
TEMA 14. Claves del Compliance en el sector farmacéutico
TEMA 15. Claves del Compliance en el sector bancario
TEMA 16. Claves del Compliance en el sector asegurador