Curso Universitario en Compliance
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Actualmente, el Compliance plantea varios retos importantes en las organizaciones. Vivimos una época donde es fundamental conjugar la competitividad y agilidad para crear productos y servicios para hacer negocios, y a la vez establecer los controles precisos para cumplir las normas, minimizar los riesgos y confirmar que la organización trabaja de forma ética. El Compliance adquirió más importancia dentro de la vida de las organizaciones empresariales en España desde la reforma del Código Penal que se produjo a finales de 2010, por la que, por primera vez en nuestro país, se introducía la regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, quitándole toda vigencia a la conocida expresión “societas delinquere non potest”, ya que desde entonces las empresas sí que pueden delinquir.
El programa se dirige a profesionales que ya ocupen o que vayan a ocupar la figura de Compliance Officer en alguna de sus vertientes, así como a abogados, consultores, auditores y/o responsables de tecnología y, en general, a profesionales que desempeñen algunas tareas de Compliance en sus áreas.
El Programa tiene como objetivo proporcionar una visión completa de las diferentes materias que se asumen en la función del Compliance en las organizaciones. Prestaremos especial atención a los aspectos jurídicos, organizativos y técnicos desde un enfoque práctico con experiencias consolidadas en materia de Cumplimiento Normativo. Las clases y casos prácticos estarán orientados a conocer en profundidad las normas englobadas en Compliance.
MÓDULO I
Perfil, competencias y organización del Compliance
MÓDULO II
Responsabilidad penal de la empresa
MÓDULO III
Compliance normativo. Análisis y gestión de riesgos legales
MÓDULO IV
Compliance en el entorno de Internet. Information security & ciberspace
MÓDULO V
Implantación de Programas de Compliance
MÓDULO VI
Auditoría, Supervisión y Control en Compliance
MÓDULO VII
Taller práctico: La implantación de un programa de Compliance por fases