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Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero + Titulación Universitaria con 6 Créditos ECTS

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    349 €
  • Comienzo:
    Información no disponible
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    450 Horas
  • Titulación:
    Doble Titulación: - Titulación de Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero con 300 horas expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales - Titulación Universitaria en Derecho Financiero y Tributario con 6 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

Presentación

El fenómeno de Blanqueo de Capitales se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional. Si trabaja en el entorno financiero y quiere conocer las fases, implicaciones políticas y las técnicas para la prevención del lavado de activos, el Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero te ofrece una formación especializada en este ámbito.

Objetivos

- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
- Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
- Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
- Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
- Aprender las distintas fases y técnicas del blanqueo de capitales.
- Conocer perspectiva jurídica española en este ámbito.
- Identificar los efectos del blanqueo de capitales.
- Conocer las implicaciones de política económica del blanqueo de capitales.
- Adquirir conocimientos sobre auditoría financiera y fiabilidad.
- Conocer las fases del examen de la auditoría financiera.
- Elaborar informes.

Programa

PARTE 1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
PARTE 2. FASES, EFECTOS E IMPLICAICONES POLÍTICAS DE BLANQUEO DE CAPITAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS FASES Y TÉCNICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUANTIFICACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. BREVE PERSPECTIVA JURÍDICA ESPAÑOLA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES CONTRA EL LAVADO DE DINERO, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN: LAS RECOMENDACIONES DEL FATF-GAFI
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EFECTOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES  
UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL BLANQUEO DE CAPITALES 
EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Blanqueo de capitales. Fases, efectos e implicaciones de políticas económicas. Autores: Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells. Publicado por Delta Publicaciones.
PARTE 3. DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES I
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES II
UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO I
UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO II
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRIBUTACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: IRPF E IVA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CUMPLIMENTACIÓN DE DECLARACIONES Y AUTOLIQUIDACIÓN ES TRIBUTARIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 10. SUCESIONES Y DONACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 11. PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO EN VÍA ADMINISTRATIVA

Salidas profesionales

Experto en prevención de blanqueo de capitales, Contabilidad, Auditores, Criminología.
Finanzas, Departamentos jurídicos o financieros de empresas.

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