CEF Centro de Estudios Financieros

Curso Superior de Especialización en Derecho Penal Económico

CEF Centro de Estudios Financieros
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  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    1.760 €
  • Comienzo:
    20/10/2020
  • Lugar:
    C/ Ponzano, 15
    Madrid 28010
    España
  • Duración:
    60 Horas

Presentación

Los aspectos económicos de la vida tanto de empresas como de particulares son siempre los que generan una gran parte de los problemas jurídicos que mayores costes suponen para los afectados y para la sociedad.

La nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas ha añadido un elemento adicional a los riesgos y contingencias que las empresas deben prever y que incide de lleno en el ámbito del Derecho penal económico. Junto a ello, los típicos delitos de estafa, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, etc., que pueden afectar a cualquier ciudadano, hacen que el campo de los delitos económicos adquiera una relevancia cada vez mayor.

Por todo ello, el CEF.- presenta este Curso de Especialización en Derecho Penal Económico, con el objetivo de alcanzar un conocimiento teórico jurídico y práctico que permita abordar la solución de problemas reales en relación con el Derecho penal económico tanto de la empresa como de las personas físicas.

Dirigido

El Curso se dirige fundamentalmente a abogados, pero también pueden obtener de él los conocimientos precisos eonomistas, administradores concursales, empresarios, asesores tributarios y personal de dirección de empresa, así como estudiantes universitarios.

Programa

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN JURÍDICA DEL DERECHO PENAL DE LA EMPRESA

Normativa Internacional y Derecho comparado.
Derecho Constitucional español.
Principios Generales del Derecho en España.
Derecho Mercantil y Derecho Societario.
MÓDULO 2. PARTE GENERAL DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO

Autoria y cooperación.
Delito continuado.
Prescripción, interrupción y dilaciones indebidas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas y empleados).
Penas y su aplicación.
Responsabilidad Civil.
MÓDULO 3. PARTE ESPECIAL DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO

Del descubrimiento y revelación de secretos.
La estafa.
Insolvencias punibles.
De los daños.
Propiedad intelectual, industrial y mercado.
Blanqueo de capitales.
Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social.
Ordenación del territorio y medioambiente.
Cohecho.
Tráfico de influencias.
MÓDULO 4. DERECHO PROCESAL PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Competencia de los juzgados o tribunales.
Derecho de defensa.
Medidas cautelares.
Declaración de procesados.
Juicio oral y sentencia.
MÓDULO 5. COMPLIANCE PENAL

Modelo de compliance.
Requisitos básicos.
Compliance genérico y específico.
Programas de prevención de delitos.

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