Presentación

¿Cómo descubrir que existe blanqueo de capital?

Aprende las medidas para encontrar un posible blanqueo de capital y la nueva normativa en relación con las actividades ilícitas

Dirigido

Dirigido a todo aquel con interés en el concepto de blanqueo de capital, en las medidas para hacerle frente y las sanciones por incumplimiento

Objetivos

Conocer las obligaciones relacionadas con la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en empresas y profesionales
Crear un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno
Adquirir las políticas y procedimientos de prevención
Aprender las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica

Programa

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes de la ley 10/2010
1.2. Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
1.3. Técnicas de lavado de dinero
1.4. Tipología de operaciones por sectores

2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

2.1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
2.2. Medidas normales de diligencia debida
2.3. Medidas simplificadas de diligencia
2.4. Medidas reforzadas de diligencia debida

3. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

3.1. Examen especial
3.2. Comunicación por indicio
3.3. Abstención de ejecución
3.4. Comunicación sistemática
3.5. Colaboración con la comisión de prevención del blanqueo de capitales
3.6. No sujeción
3.7. Exención de responsabilidad
3.8. Prohibición de revelación
3.9. Conservación de documentos

4. CONTROL INTERNO

4.1. Medidas de control interno
4.2. Órganos Centralizados de Prevención
4.3. Examen externo
4.4. Formación de empleados
4.5. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
4.6. Sucursales y filiales en terceros países
4.7. Protección de datos de carácter personal
4.8. Intercambio de información

5. INFRACCIONES Y SANCIONES

5.1. Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones. Infracciones muy graves
5.2. Infracciones graves y sanciones correspondientes
5.3. Infracciones leves y sanciones correspondientes
5.4. Graduación de las sanciones
5.5. Responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicas

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