CEF Centro de Estudios Financieros

Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

CEF Centro de Estudios Financieros
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    810 €
  • Comienzo:
    11/03/2019
  • Lugar:
    C/ Ponzano, 15
    Madrid 28010
    España
  • Duración:
    35 Horas

Presentación

La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de BC&FT. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.

En los últimos años la publicación del Real Decreto 304/2014 y la Directiva UE 2015/849 incrementan aún más las obligaciones y se exige a los sujetos obligados adoptar importantes y exigentes medidas para su cumplimiento, con el riesgo de sufrir elevadas multas y manchar su imagen de empresa.

Objetivos

El CEF.- presenta este Curso Monográfico con el objetivo de explicar a las entidades sus obligaciones y facilitarles información sobre cómo poner en práctica el cumplimiento de las mismas. Para hacer más útil el mismo se han creado dos especializaciones dentro del curso: Especialización Sector Financiero y Especialización Sectores No Financieros. De esta forma la primera parte del Curso será común para ambas especializaciones y posteriormente se dividirán los grupos para cada especialización.

Programa

Capítulo I: Normativa Internacional

Organismos internacionales.
Recomendaciones GAFI.
Directiva Europea.
Capítulo II: Organización institucional en España

Comisión de Prevención.
Comité Permanente.
Comité de Inteligencia Financiera.
Secretaría.
SEPBLAC.
Comisión de Vigilancia.
Capítulo III: Normativa española

Concepto de blanqueo.
Riesgos asociados al cumplimiento.
Ley 10/2010.
RD 304/2014.
Otras normas.
Capítulo IV: Sujetos obligados

Entidades obligadas.
Excepciones.
Capítulo V: Medidas de diligencia debida (I)

Identificación formal.
Identificación del titular real.
Propósito e índole de la relación de negocios.
Seguimiento continuo.
Casos prácticos.
Capítulo VI: Medidas de diligencia debida (II)

Informe de análisis del riesgo.
Simplificadas.
Reforzadas.
Política de admisión de clientes.
Casos prácticos.
Capítulo VII: Obligaciones de información (I)

Detección y examen especial.
Comunicación por indicio.
Catálogo de operaciones de riesgo.
Declaración Mensual de Operaciones.
Casos prácticos.
Capítulo VIII: Obligaciones de información (II)

Fichero de Titularidades Financieras.
Requerimientos de información.
Prohibición de revelación.
Confidencialidad.
Capítulo IX: Medidas de control interno

Manual de Prevención.
Órganos de control interno.
Obligaciones a nivel de grupo.
Obligaciones con agentes.
Sujetos obligados excepcionados de ciertas obligaciones.
Casos prácticos
Capítulo X: Otras obligaciones

Experto externo.
Formación.
Protección de datos.
Altos estándares éticos.
Sanciones y contramedidas internacionales.
Capítulo XI: Medios de pago

Medios de pago.
Obligación de declaración.
Intervención de los medios de pago.
Capítulo XII: Infracciones y sanciones

Procedimiento de inspección.
Infracciones y sanciones.
Procedimiento sancionador.

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