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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

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Presentación

Este curso es para capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del
sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.
La Ley establece la obligación de formar a sus empleados en CURSOS ESPECÍFICOS de
formación orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. El incumplimiento de formación a los sujetos obligados, supone una infracción grave para la empresa, que puede ser sancionadas con multas hasta 150.000.

Objetivos

Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.
Identificar las obligaciones.
Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC).

Programa

UNIDAD I: Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
UNIDAD II: Bases legales de Aplicación
UNIDAD III: Principales focos del Blanqueo y Mejores Prácticas

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