IIR España

Curso Aprenda cómo diseñar e implantar un Sistema Integral de Prevención del Fraude en Entidades Financieras

IIR España
  • Imparte:
  • Modalidad:
    In Company
  • Precio:
    Consultar rellenando el formulario
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Barcelona
    España

Dirigido

Auditor Interno
Compliance Officer/Personal de Cumplimiento Normativo
Controller
Director de Auditoría Interna
Director de Control de Gestión
Director de Control Interno
Director de Formación
Director de Operaciones
Director de Seguridad
Interventor General
Jefe de Asesoría Jurídica

Objetivos

Analice cuáles son las áreas de alto riesgo susceptibles de ser objeto de fraude interno

Sepa qué controles se pueden introducir para asegurar la detección del fraude interno

Descubra cómo identificar y evitar los fraudes externos en una entidad financiera

Averigue qué sistemas de información son eficaces en la detección y prevención del fraude

Conozca qué mecanismos deben utilizarse para perseguir el fraude on line

Programa

1. Cómo implantar un proceso de prevención que identifique y detecte todos los riesgos potenciales de fraude
Cómo identificar y prevenir los fraudes internos en una entidad financiera

2. Desarrollo de supuestos prácticos sobre los distintos tipos de fraudes
Cuáles son las áreas de alto riesgo susceptibles de ser objeto de fraude
Cómo identificar los indicios de fraude y prevenirlos
Cuáles son los mecanismos más eficaces de detección del fraude

3. Desarrollo de supuestos prácticos sobre los distintos mecanismos de detección
Cómo se desarrolla una investigación sobre el fraude

4. Exposición de supuestos prácticos sobre el desarrollo de una investigación
Cuáles son las secuelas del fraude en la entidad financiera

5. Desarrollo de supuestos prácticos
Cómo identificar y prevenir los fraudes externos en una entidad financiera
Cómo detectar y prevenir las operaciones de blanqueo de capitales en entidades financieras

¡Infórmate ahora sin compromiso!

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