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Aprenda cómo diseñar e implantar un Sistema Integral de Prevención del Fraude en Entidades Financieras

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    In Company
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  • Lugar:
    Barcelona
    España
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    Dirigido

    Auditor Interno
    Compliance Officer/Personal de Cumplimiento Normativo
    Controller
    Director de Auditoría Interna
    Director de Control de Gestión
    Director de Control Interno
    Director de Formación
    Director de Operaciones
    Director de Seguridad
    Interventor General
    Jefe de Asesoría Jurídica

    Objetivos

    Analice cuáles son las áreas de alto riesgo susceptibles de ser objeto de fraude interno

    Sepa qué controles se pueden introducir para asegurar la detección del fraude interno

    Descubra cómo identificar y evitar los fraudes externos en una entidad financiera

    Averigue qué sistemas de información son eficaces en la detección y prevención del fraude

    Conozca qué mecanismos deben utilizarse para perseguir el fraude on line

    Programa

    1. Cómo implantar un proceso de prevención que identifique y detecte todos los riesgos potenciales de fraude
    Cómo identificar y prevenir los fraudes internos en una entidad financiera

    2. Desarrollo de supuestos prácticos sobre los distintos tipos de fraudes
    Cuáles son las áreas de alto riesgo susceptibles de ser objeto de fraude
    Cómo identificar los indicios de fraude y prevenirlos
    Cuáles son los mecanismos más eficaces de detección del fraude

    3. Desarrollo de supuestos prácticos sobre los distintos mecanismos de detección
    Cómo se desarrolla una investigación sobre el fraude

    4. Exposición de supuestos prácticos sobre el desarrollo de una investigación
    Cuáles son las secuelas del fraude en la entidad financiera

    5. Desarrollo de supuestos prácticos
    Cómo identificar y prevenir los fraudes externos en una entidad financiera
    Cómo detectar y prevenir las operaciones de blanqueo de capitales en entidades financieras

    ¡Infórmate ahora sin compromiso!

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