FUNDACION AUCAL imparte esta formación dirigida a Asesores Fiscales, Empresarios que deseen dominar el ámbito Fiscal, Diplomados en Empresariales, Licenciados en Ade, Licenciados en Derecho...y, en general, cualquier persona interesada las obligaciones básicas y en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Poder aprender y comprender la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y poder atender las obligaciones establecidas por la misma.
TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
TEMA 2. SUJETOS OBLIGADOS
TEMA 3. RÉGIMEN DE OBLIGACIONES
TEMA 4. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
TEMA 5. CONTROL INTERNO
TEMA 6. CASOS ESPECIALES
TEMA 7. INFRACCIONES Y SANCIONES
TEMA 8. LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO
Esta formación te prepara para adquirir los conocimientos necesarios para en el ámbito de las obligaciones y la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para poder informar sobre las obligaciones a cumplir por parte de los sujetos obligados, en relación a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
