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Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales |
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| | Prevencion
derecho comparado: analisis de la legislacion de eeuu
tema 5. el bloqueo de la financiacion del terrorismo
la lucha internacional contra la financiacion del terrorismo
las 9 recomendaciones del fatf/gafi
analisis de la ley 12/2003 y legislacion complementaria
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Fecha Inicio : Convocatoria Continua
Precio : 300  120
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| Imparte : Euroinnova |
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| In Company |
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Curso de Prevención de Operaciones de Tráfico de Capitales |
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| | Prevencion del blanqueo de capitales regula una serie de obligaciones que han de cumplir los sujetos obligados para que el sistema financiero y otros sectores de actividad economica no sean utilizados para blanquear el dinero procedente de actividades directivas.
el objetivo de este curso es anal |
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| Imparte : Grupo IOE |
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