| | Curso Superior de Prevención del Blanqueo de Capitales |
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Imparte
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Centro Internacional de Formación Financiera - CIFF
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Precio
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Fechas
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Matricula Abierta
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Lugar
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Se imparte On line
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Duración
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50 Horas
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Condiciones
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Fechas: 2008/2009
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Tipo de curso
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On line
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Titulación:
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Diploma acreditativo expedido por la Universidad de Alcalá
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Objetivos:
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Familiarizarse con la problemática del blanqueo de capitales, su naturaleza, características y sus diferentes tipologías.
Conocer y analizar las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en España.
Incorporar la revisión de las medidas de prevención dentro de la labor ordinaria de inspección y auditoria de los respectivos órganos supervisores: Oficiales de cumplimiento en las entidades obligadas, Departamentos Internos de Supervisión, Departamentos de Auditoria Interna.
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Programa:
Módulo I
El blanqueo de capitales: concepto y características
El concepto de blanqueo de capitales.
Características del blanqueo de capitales.
Etapas del blanqueo de capitales: Clasificación GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Tipologías GAFI
Módulo II
Legislación y medidas contra el blanqueo de capitales: Internacional y Nacional
Antecedentes legislativos de carácter internacional.
España: Ley de Blanqueo de Capitales 19/1993, modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio y Reglamento 925/95, de desarrollo de la Ley 19/1993 y RD. 54/2005 que modifica el anterior.
Módulo III
Casos prácticos del blanqueo de capitales
Casuística del blanqueo de capitales en el sector bancario, financiero y no financiero.
o Banca Privada
o Banca Corresponsal
o PEP´s
o Banca Comercial
o Hawala
o Banca on line
o Mercados de Valores
o Sector inmobiliario
o Sociedades
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Centro Internacional de Formación Financiera - CIFF
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CIFF es un modelo de colaboración universidad-empresa creada en 2001 por el Grupo Santander y Universidad de Alcalá con objeto de ser un centro de referencia en la especialización financiera. Su actividad principal es la formación, y organiza además foros y conferencias, desarrolla trabajos de consultoría e investigación, y colabora en publicaciones especializadas.
CIFF desarrolla cuatro líneas de formación: Masters de Postgrado para recién licenciados, Masters Executive para profesionales, Cursos Superiores de especialización, y cursos avanzados, seminarios y jornadas de profundización...
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