| | Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero |
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Imparte
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ISTP Banking School
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 Imprimir |
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Precio
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290,00 €
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 Enviar |
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Condiciones
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Disponibles bonificaciones y becas (consultar).
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Fechas
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Consultar
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Lugar
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Se imparte On line
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Duración
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15 Horas
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Tipo de curso
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On line
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Dirigido:
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Todos los profesionales del sector financiero de cualquier entidad financiera que precisen conocer o actualizarse sobre nuestra normativa en materia de blanqueo de capitales, una de las más exigentes de Europa.
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Comentario:
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Incluye la información necesaria y esencial que todo empleado de banca debe tener. Con este curso conocerá todas las normas y procedimientos establecidos por las instituciones financieras dirigidos a prevenir el blanqueo de capitales.
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Programa:
1. Introducción: Definición de blanqueo.
2. Normativa afectada y cronología: Aspectos clave, antecedentes y normativa.
3. REAL DECRETO 925/95 (Reglamento Ley 19/93): Obligaciones.
4. INSTRUCCION 10/12/99 Dirección de Registros y Notaría: Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo.
5. Instituciones y Sistemas de Información.
6. Novedades normativas (avances 2008): Tercera Directiva.
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ISTP Banking School
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ISTP Banking School: 30 años formando profesionales de banca y finanzas.
ISTP Banking School es la escuela de negocios on line del Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias (ISTPB) especializada en programas de alto nivel sobre banca y gestión de entidades financieras. El Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias (ISTPB) nace hace 30 años para formar a profesionales bancarios y financieros y durante estas tres décadas miles de directivos han recibido los diferentes master, postgrados, cursos y seminarios impartidos sobre las diferentes disciplinas...
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